机关各部门：

为全面提升公司营销质量，强化公司市场营销及客户管理工作，充分发挥各系统、各事业部及驻外营销机构开拓市场、维护客户的积极性，妥善管控市场营销风险，适应公司整体转型发展的需求，更好地完善公司营销体系建设，经研究决定，成立营销委员会，现将有关事宜通知如下：

一、 总承包公司营销委员会组成名单

主  任：

副主任：

委员会办公室：

二、 委员会职责权限

1、 组织制定和修订公司市场营销政策、规定，作为公司市场营销业务的平台，对公司重大市场营销事项（投标决策、合作协议、决标等）提出意见和建议，并集体决策。

2、 督促公司及各营销区域有效开拓新兴业务、核心区域市场，维护优质客户积极性，进行战略布局，妥善管控公司及各营销片区营销风险，提高营销投入产出比。

3、 监督公司及各营销区域按公司规章制度开展营销业务。

4、 对公司承接的项目进行全生命周期营销，以现场带动市场。

5、 研究制定公司市场营销年度工作目标、各区域及各营销人员年度工作考核指标，并按期进行考核。

6、 协调和裁定总承包公司市场营销系统内出现的冲突和纠纷。

三、 工作程序

1、 委员会工作程序

1） 委员会办公室牵头收集需要上会的事项，对相关资料进行初审并形成提案，提请委员会审议。

2） 委员会主任委员召开委员会会议，对提案进行讨论，按照投票制原则，提案需三分之二以上委员通过，方可通过，主任委员有一票否决权。

3） 涉及公司“三重一大”决策事项，委员会将讨论结果提交相关会议审议，并根据相关会议的审议结果形成批示文件。

2、 委员会办公室

1） 对相关资料进行初审，对有关情况进行核实。

2） 提案资料完整后，按照主任委员确 定的会议时间发出通知并负责会议记录。

3） 会后整理参会人员的发言要点和委员会的主要决策意见，呈报营销委员会成员参阅。

四、 议事规则

1、 委员会会议不定期召开，委员会办公室负责会前3天通知并将有关资料发至全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托副主任委员主持。

2、 委员参加会议时，应对会议议案充分发表意见，在此基础上由主任委员结合大家的提议，提出会议最终决策意见。主任委员拥有一票否决权，大多数委员同意通过的议题，主任委员有权予以否决；但对于大多数委员不同意通过的议题，主任委员无权决定通过。

3、 为提高会议效率，对首次上会讨论的提案，委员会会议的决策意见包括四种：通过提案；有条件通过提案；须进一步论证；不通过提案。原则上，同一提案经过两次委员会会议讨论后，必须形成决策意见，即不通过提案（今后不再上会讨论）和通过提案两种。

4、 提案单位有关人员可列席委员会会议，亦可邀请公司领导、监事及其他高级管理人员，必要时委员会聘用的外部专家和咨询机构可列席会议。

5、 对班子会交办的事项，委员会应召集有关职能、业务部门（需要的，可以聘请专家和中介机构）进行商议和调研，得出论证结果或可行性方案后报总经理（授权内）。

6、 如有必要，委员会可以聘请专家顾问或中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和公正性，不得对公司利益产生侵害。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密承诺书。

五、 决议与落实

1、 委员会办公室负责将营销委员会相关会议决议形成会议纪要，会议纪要原则上应于会议召开后一周内整理完成，并统一编号、统一归档。

2、 委员会定期对上阶段会议决议进行检索，确保相关决议的跟踪落实。

3、 出席委员会会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。

六、 本议事规则由市场部负责解释。

     本议事规则自下发之日起施行。

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