董事会议决议范本

　　董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构，那么公司的董事会议决议是怎么样的呢?下面第一范文网小编给大家带来董事会议决议范文，供大家参考!

董事会议决议范文一

　　__________________有限公司董事会决议

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席此次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名：__________

　　_____年_____月_____日

董事会议决议范文二

　　时间：_____年_____月_____日

　　地点：_____公司会议室

　　会议性质：首次

　　通知情况及参加人员：此次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

　　此次董事会会议由_____召集和主持。

　　内容：______________________________

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

　　二、聘任_____为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　_____年_____月_____日

董事会议决议范文三

　　会议时间：________

　　会议地点：________

　　出席会议股东(董事)：________

　　有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席此次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，此次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　股东(董事)签名：________

　　_____年_______月_______日

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